مزایا و معایب
مزایا 4
- بیش از ۱۴ سال سابقه عملیاتی بدون نفوذ در سطح صرافی
- حسابرسیهای نیمسالانه اثبات ذخایر توسط شرکت حسابرسی مستقل، به همراه ابزار راستیآزمایی Merkle متنباز
- پرونده SEC درباره صرافی ثبتنشده در مارس ۲۰۲۵ مختومه شد
- بیش از ۶۰۰ دارایی، پشتیبانی از Lightning Network، شرکت تابعه تنظیمشده در اتحادیه اروپا
معایب 4
- KYC کامل اجباری از همان دلار اول — بدون سطح ناشناس
- مدل نگهدارنده: کاربران کلیدهای خصوصی خود را در اختیار ندارند
- Monero در EEA تحت فشار MiCA حذف شد (اکتبر ۲۰۲۴)
- همکاری با احضاریههای قضایی و ابزارهای تحلیل زنجیره
یک نگاه 7/7
بررسی کامل
Kraken یکی از قدیمیترین و باسابقهترین صرافیهای ارز دیجیتال آمریکاست که در سال ۲۰۱۱ توسط Jesse Powell در سانفرانسیسکو تأسیس شد. این پلتفرم معاملات اسپات، مارجین و آتی را روی بیش از ۶۰۰ دارایی ارائه میدهد، شرکتی تابعه و تنظیمشده در اروپا دارد و از طریق حسابرسیهای منظم اثبات ذخایر، شهرت خود را در شفافیت ساخته است. در NoKYCList، Kraken تنها بهعنوان مرجع مقایسه آمده است — احراز هویت با مدرک دولتی برای هر حساب الزامی است، یعنی دقیقاً مخالف چیزی که کاربران بدون KYC به دنبال آن هستند.
نحوه کار
کاربر با ایمیل و رمز عبور یک حساب میسازد و سپس باید احراز هویت را پیش از واریز یا معامله تکمیل کند. Kraken چهار سطح احراز را اداره میکند — Starter، Express (تنها برای آمریکا)، Intermediate و Pro — که هر یک سقف برداشت بالاتر و قابلیتهای بیشتری را آزاد میکنند. حتی سطح مقدماتی Starter به نام کامل، تاریخ تولد، نشانی و مدرک شناسایی رسمی نیاز دارد. واریزهای فیات از طریق حواله، ACH یا SEPA افزون بر این نیازمند تأیید حساب بانکی است. پس از تأیید، میتوان از طریق رابط وب استاندارد، Kraken Pro (سفارشهای پیشرفته) یا API REST/WebSocket معامله کرد. پشتیبانی از Lightning Network برای Bitcoin از آوریل ۲۰۲۳ افزوده شده است.
KYC و حریم خصوصی
Kraken هنگام ثبتنام یک پرونده کامل جمعآوری میکند: نام قانونی، تاریخ تولد، نشانی محل اقامت، ملیت، مدرک شناسایی رسمی (پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی)، سند نشانی با قدمت کمتر از ۹۰ روز، سلفی زنده یا ویدئوی کوتاه، و در برخی موارد اسناد منشأ وجوه برای سطح Pro. دادهها بر اساس قوانین نگهداری آمریکا و اتحادیه اروپا حفظ میشوند، در صورت درخواست معتبر با FinCEN، IRS و نهادهای ناظر خارجی به اشتراک گذاشته میشوند و از ابزارهای خودکار تحلیل زنجیره عبور میکنند. هیچ سطح ناشناسی، هیچ آینه .onion و هیچ راه دورزدن احراز وجود ندارد.
نقاط قوت و محدودیتها
قوتهای Kraken در انطباق تنظیمی و سابقه عملیاتی است: بیش از ۱۴ سال بدون نفوذ فاجعهبار در سطح صرافی، گزارشهای نیمسالانه اثبات ذخایر که توسط یک شرکت حسابرسی خارجی تأیید میشود، و ابزار Merkle-tree متنباز که به هر مشتری اجازه میدهد گنجاندن موجودی خود در حسابرسی را راستیآزمایی کند. شکایت SEC مبنی بر صرافی ثبتنشده در مارس ۲۰۲۵ رد شد. از منظر حریم خصوصی، محدودیتها سختگیرانهاند: KYC کامل از همان دلار اول، Monero در EEA در اکتبر ۲۰۲۴ تحت فشار MiCA حذف شد، و صرافی با احضاریههای قضایی و فهرستهای تحریم همکاری میکند. نگهداری متمرکز است — کاربران کلیدهای خصوصی خود را در اختیار ندارند.
حکم
Kraken امتیاز NoKYCList ۴٫۸ از ۱۰ میگیرد: قوی در شفافیت نگهداری و تاریخچه عملیاتی، اما KYC اجباری (L5) ارتباط آن را برای کاربران حریمخصوصیمحور بهشدت محدود میکند. اینجا بهعنوان مرجع مقایسه در برابر گزینههای بدون KYC، trustless و P2P فهرستشده در دیگر بخشهای دایرکتوری قرار گرفته است. وقتی وضوح تنظیمی و ریلهای فیات مهمتر از حریم خصوصی هستند Kraken را انتخاب کنید؛ در غیر این صورت گزینهای بدون ثبتنام یا غیرنگهدارنده را ترجیح دهید.
Spotted an outdated detail?
Policies change. Help us keep this listing accurate by sending a quick note.